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【文/注意者网】洗钱、庞氏骗局……美国财政部泄露的秘密文件，曝光了汇丰银行的另一桩丑闻。
英国广播公司( bbc ) 20日报道，汇丰银行发现涉嫌庞氏骗局(是快速发展“底线”支付投资者丰厚利润的金融骗局，是经典的庞氏骗局之一)时，诈骗者持有8000万美元(约合人民币5.4亿元)的资产。
关于此次丑闻，美国财政部金融犯罪执法互联网( fincen )的一系列机密文件于20日被公开，引起广泛关注。
文件显示，汇丰承诺在骗子转移资产前，因洗钱向美国政府罚款19亿美元(约128亿元)，以打击此类行为。 涉嫌洗钱的有摩根大通银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行。 最初被曝光的美国信息门户buzzfeed表示，美国政府没有制止上述银行的违法行为。
在fincen泄露的2657件中，有2100件为可疑活动报告( sar )。 根据规定，银行在客户涉嫌违法活动时，向有关部门提交该报告。 根据bbc的法律规定，如果银行查出犯罪行为，必须冻结顾客资金。
但是，汇丰显然没有这样做。
根据相关可疑活动报告，汇丰于去年10月首次提交了可疑活动报告，表示已将600多万美元转入诈骗嫌疑人的香港账户。
汇丰的第一份报告是从bbc概念图中提交的
当时，汇丰相关人士称转账“没有明显的经济、商业、法律目的”，涉嫌庞氏骗局。
汇丰在去年2月提交了第二次可疑活动报告，涉及金额超过1500万美元，被称为“潜在的庞氏骗局”。 下个月，汇丰又提交了第三次报告，计入了920万美元的金额。
此案被称为“万通奇迹诈骗”( wcm777 scheme )。 根据中国警网年的报道，“万通奇迹”系列融资产品由所谓的美国万通投资银行控股集团董事长徐某等人于年5月策划成立，推动“万通奇迹”进行社会交流资本革命，互联网云计算和全球零售折价。
年6月，全国各地大量购买“万通奇迹”系列配套资金汇入徐某国内及境外企业账户。 另外，据媒体报道，在美国也有很多人被骗，美国当地的“投资者”为了快速发展而离线被杀。 年，徐某被逮捕。
图为央视信息
汇丰早就发现了徐某账户的可疑交易，但将于年4月在美国证券管理委员会提起诉讼后采取行动。 该案律师表示，汇丰将尽快冻结徐某账户，不会损害那么多财产。
据bbc报道，在徐某转移赃物前几个月，汇丰银行躲过了美国政府与墨西哥毒枭洗钱比较的刑事诉讼，并承诺了这一规范程序。 根据泄露文件，从年到年，汇丰发现行内口账户的可疑交易超过15亿美元，其中约9亿美元与各种违法犯罪活动有关。
去年，美国信息门户网站buzzfeed获得了美国财政部金融犯罪执法互联网( fincen )的2657份文件，其中大部分为可疑活动报告( sar )。
随后，buzzfeed向国际调查记者联盟( icij )共享文件，来自80多个国家的400多名记者分解文件，结果几个主要国际金融机构涉嫌从1999年开始每年操作20万笔可疑转账，金额达到2万亿美元。 从年到年，摩根大通银行、汇丰银行、渣打银行、德意志银行和纽约梅隆银行涉嫌洗钱，buzzfeed表示，美国政府没有阻止这些银行的洗钱行为。
这并不是汇丰银行首次被曝光丑闻。 年，汇丰银行墨西哥分行未能阻止贩毒分子通过该账户洗钱，因此墨西哥金融监管部门处以3.79亿墨西哥比索(约2800万美元)的罚款。 年，汇丰银行参与南非洗钱，为古普塔商业家非法转移资金。
关联建议
孟晚舟事件的证据！ 汇丰银行是美国获得的炮制
北京时间7月24日上午，加拿大不列颠哥伦比亚省高等法院公布了孟晚舟引渡案下一阶段审判的证据资料。 早在5月28日，该法院就裁定孟晚舟事件的本质是“诈骗罪”。
公开证据表明，所谓孟晚舟事件，完全是美国制造的政治事件。 汇丰银行参与组建，恶意建局，拼凑材料，捏造罪证，起到了极其不光彩的作用。 孟晚舟是清白的！
虚构罪名、指控不堪一击
根据美国向加拿大法院提交的《案件起诉记录》，孟晚舟对汇丰“隐瞒”与汇丰技术有限企业(简称香港星通)的关系，汇丰继续对汇丰提供银行服务。 因为汇丰违反了美国制裁伊朗的法律，面临民事和刑事罚款的“风险”，孟晚舟对汇丰构成了“诈骗”。
该事件的“唯一重要证据”是孟晚舟向汇丰提交的ppt文件。 公开的资料包括ppt全文、汇丰和华为的商业邮件记录。 美国故意隐瞒、曲解中心新闻，指控完全不符合事实。
汇丰一直知道华为和香港星通的关系
汇丰假设华为和香港星通关系不明确，这是公然撒谎。
香港星通是华为在伊朗地区的合作伙伴，两者关系脉络清晰。 华为持有香港星通的股份，孟晚舟也曾暂时担任该企业的董事。 但是，2007年，华为卖掉了所持有的香港星通股份，2009年4月，孟晚舟辞去了该公司的董事会职务。 之后，双方将维持正常的业务交流。
汇丰一直知道华为的伊朗业务。 年，根据三方交流邮件的说明，汇丰完全知道华为和香港星通的关系。 从华为发给汇丰的香港星通2009/财务报告中可以看出，汇丰完全了解香港星通在伊朗的业务情况。
自圆认为，为了加强“罪证”的效力，汇丰只有“初级”员工知道华为和香港星通的关系，但这些“初级”员工并未将相关情况传播给“高级”管理者，而是依赖孟晚舟提供的PT来评估风险，
基层知道。 上层不知道。 汇丰这个词完全是无稽之谈。
华为作为全球最大的通信设备制造商和福布斯全球500强公司，是汇丰银行全球流动性和现金管理部的第17大客户，双方有着近20年的业务合作。 这样的合作规模和时间，服务华为的汇丰客户经理会成为“初级”员工吗？ 另外，“甩锅”的员工并不是汇丰可以“免责”的理由，也不符合银行领域的合规管理制度。
特别重要的是，汇丰因自身不当行为，包括去年12月违反美国对伊朗的制裁规定，与美国司法部签订了《延期起诉协议》。 汇丰向美国司法部保证，将与所有集团的顾客进行比较，对员工进行评审和整理。 在这个过程中，汇丰如何认识不到华为和香港星通的关系呢？ 如果不清楚，可以证明汇丰欺骗了美国司法部。 必须受到重罚。
大型金融机构最基本的合规要求是“了解你的客户”。 汇丰有专门的风险管理委员会，据说所有分公司都设有合规部门。 如果风险判断只依赖孟晚舟的ppt，雇佣这些人员做什么？
陷害孟晚舟，汇丰不惜自虐，百年大行其道，扫脸！
汇丰表示华为从未违反过美国制裁禁令
孟晚舟会见汇丰高管时，香港星通的汇丰账户关闭，双方关于伊朗业务的合作终止。 对汇丰来说，迄今为止与香港星通的合作，没有孟晚舟诈骗的问题。 之后也不和香港星通合作，不触及这个风险。 孟晚舟“误解”汇丰继续合作，简直站不住脚。
年12月和年1月，路透社报道，华为通过香港星通在伊朗从事违反美国制裁法的业务。 这包括将美国制造的电脑设备转卖给伊朗电信运营商。
除华为外，爱立信、诺基亚等知名电信制造商在伊朗有贸易往来，但没有引起美国的关注。 奇怪的是，此时汇丰仿佛闻到了什么，突然开始“担心”香港星通的影响，频繁邀请华为决策层高管前往香港，并就相关问题进行了信息表达。
华为和香港星通在伊朗都有正常的业务运营，这没有违反美国的制裁法。 甚至美国的罗斯商务部长也承认“我和同事没有发现华为的问题”。 尽管如此，年2月，香港星通还是关闭了汇丰账户。 华为和汇丰关于伊朗业务的合作到此结束。
业务结束，汇丰依然反复要求与华为“信息表达”。 出于尊重，2008年8月，孟晚舟会见汇丰高管，详细阐述华为在伊朗的业务情况，展出的ppt用大量篇幅介绍了华为和香港星通在伊朗的客户、产品、合规要求、合规制度。
客户是否在伊朗开展业务是汇丰判断合规风险的唯一因素。 在这个问题上，孟晚舟没有“隐瞒”也没有“误解”。 在双方会谈中，孟晚舟并不鼓励香港星通重新开户。
没有风险。 汇丰当然希望继续与华为合作。 事实上，直到年8月，随着美国的构建，华为陷入最后关头后，汇丰没有理由中止双方的合作。 近五年来，华为的大规模业务使汇丰获得了丰厚的利润。
汇丰声称被“诈骗”，实际上没有任何损失
制造被“欺骗”的幻想，汇丰夸大数据，掩盖事实。
汇丰声称为华为提供9亿美元的信用额度，使其经济收益面临风险。 9亿美元，确实会说谎，但真相如何？
年4月30日，汇丰和其他8家银行共同提出向华为提供9亿美元的信用额度，并为每家参与银行提供1亿美元的信用额度。 根据这一建议，包括汇丰在内的26家银行于每年7月25日向华为提供了16亿美元的信用额度。 其中，汇丰提供的总额上限为8，000万美元。
叫9亿，实际上是8千万！ 更无耻的是，汇丰隐瞒了一个重要的事实:年6月，华为取消了这个信用额度，前期也没有采用过这个信用额度。
难怪汇丰至今都不敢向华为主张任何权利！
插刀华为，汇丰递交“匿名信”
汇丰陷阱华为配合美国的构建，其中隐藏着巨大的利益交换:汇丰充当受害者的举证孟晚舟，以此换取美国的大赦，逃避美国司法部对汇丰洗钱重罪的刑事指控。
重案在身，恶意设局
年，美国政府就重大洗钱和资助国际恐怖主义行为控告汇丰，美国司法部认定汇丰参与洗钱活动。 为此，汇丰支付了19.2亿美元的罚款，并与美国司法部签订了5年(―)的《延期起诉协议》。 汇丰同意“在任何调查中与美国司法部合作”，如果未能履行相关要求，美国司法部有权撤回该协议并向汇丰提出刑事指控。
根据美国制裁法，“自己参与洗钱活动”的银行干部故意行为，将受到刑事重罚。 据媒体评论，19亿美元只是“相当于汇丰五周的利润”，最终没有被起诉任何罪名，汇丰逃过了浩劫。
从年开始，汇丰逐步设立陷阱，瞄准孟晚舟。
指名要见孟晚舟，但派遣者不等人。 华为内部将由专门部门与汇丰进行业务对接，双方会谈应由熟悉情况的相关负责人出席。 虽然汇丰指定会见孟晚舟，但汇丰派出的亚太地区全球银行领域负责人艾伦·托马斯( alan thomas )与孟晚舟水平不符。
企业间的商业交易通常以电子邮件等书面资料为基础。 然而，知情人士表示，汇丰对孟晚舟此次邀请并未留下“书面痕迹”。 这次会面地点是香港四季酒店附近的牛排馆，咨询了“这么重要的议题”，汇丰没有选择企业会议室是不常识的！
汇丰正在深思。 得知汇丰向美国提交了华为的相关消息后，路透社联系艾伦·托马斯，发现他“辞职”，拒绝发表评论。
通过主动“交出刀”，来脱罪
年9月，市场上传出消息称，美国司法部正在讨论是否撤回《延期起诉协议》以及是否以刑事罪起诉汇丰。 年末，汇丰开始秘密调查华为账户。
对此，路透社报道称，汇丰协助美国提交华为的调查结果，并“偶然”在汇丰与美国司法部的协议到期之前开始，“汇丰希望以此抵制美国司法部涉嫌反制裁提出的指控”，并将其拆除
公开资料显示，从2009年2月至7月，汇丰自愿向美国司法部进行至少4次陈述，积极协助美国对华为的调查，内部数千人被美国司法部约谈。
年12月，美国司法部合规监管员认为“汇丰合规仍然存在较大缺陷”，但美国检方“出乎意料”地撤销了对汇丰的所有刑事指控，终止了对汇丰的监管。
从年精心策划孟晚舟，到年开始暗中与华为调查，到年8月终止与华为的合作……汇丰通过一系列操作，保存了华为这个大客户，实现了利润最大化，高管平安落地，
值得观察的是，捅刀子在华为逃过劫难的汇丰，现在被美国牵着手。 2019年12月，汇丰协助美国纳税人逃税长达10年，认缴罚款1.92亿美元，再次签署《延期起诉协议》。 劣迹斑斑的汇丰，已经完全被美国控制了！
汇丰下一个背叛的顾客是谁？
美国霸权，绞死中国高科技企业
汇丰作为“马前卒”，美国得到了孟晚舟的事。 美国挥舞着大棒，在全世界疯狂打压华为，目的是维护全世界科技行业的霸权地位。 正如美国司法部长巴尔说的:“中国已经抢滩，5g行业领先，中国领先于美国失去制裁的权力。”
捏造事实，滥用权力违法逮捕.孟晚舟事件是一面镜子，展示了在美国霸权主义下，美加如何共谋，穿着“司法公正”的外衣，使用国家机器，对中国高科技公司展开政治追逐.
恶心的心显露出来了！ 孟晚舟真正的“罪名”是，她是华为创始人任正非的女儿，是华为cfo。 美国要求加拿大逮捕孟晚舟，把人质作为谈判的筹码，是向中国施压，绞死华为。
加拿大的《引渡法》和《加美引渡条约》规定不支持以政治目的进行引渡。 所以，加拿大当局一直主张“孟晚舟事件是司法事件”。 但是，根据6月公开的加拿大安全情报局备忘录，联邦调查局通知了加拿大安全情报局逮捕孟晚舟的计划。 备忘录还警告说:“计划采取的行动将在国际和双边(中加关系)层面产生重大影响。”
显然，在逮捕行动之前，加拿大情报机构对事件的结果进行了判断，认为这是一个重大的政治事件。 但是，面对美国的压力，加拿大政府最终选择了“服从”。
加拿大法院于去年11月30日发出的临时逮捕令中写着“立即逮捕”。 12月1日，加拿大边境服务局执法人员在廊桥第一时间拦截孟晚舟，交出手机和密码，非法扣押近3个小时。 在此期间，不仅没有告知拘留的真正原因，反而强迫孟晚舟回答美国刑事诉状复印件的相关问题。
加拿大执法机关临时改变逮捕计划的方式是协助联邦调查局非法收集刑事检察官孟晚舟的证据。 在此过程中，加拿大司法部及其高级官员都知道，而且如果知道相关违法行为严重侵犯了孟晚舟的权利，也没有干预和阻止。
目前，孟晚舟引渡案件已进入实质性审理阶段，大量证据、事实公开，是非有公论。 全世界主持正义的人们都在等待加拿大做出公正的判决。
