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购买价格已经两次转移到天津公司的账户，但是在提货时发现6个集装箱都装满了便宜的水泥地砖。
吴某告诉警方，他通过互联网联系了天津的一家粮食销售公司。该公司的绿豆价格明显低于市场价格。为了保险起见，吴某在签订合同前特地参观了该公司及其在天津的仓库，但他被骗了。
警方接到报案后，一方面了解案件的详细情况，另一方面根据吴提供的地址，迅速赶到公司所在地。结果是人们去了大楼，欺诈公司的邮件和电话都被拦截了。吴某与公司完全失去了联系。
追踪资金流动
和平警察正在撕开茧，试图找出该怎么办。
这起跨国合同诈骗案不仅价值高、案情复杂，而且直接影响到中国商人的国际声誉。公安和平局将此案列为监督案件，由解放路公安派出所、刑侦支队和经济调查支队组成的工作组负责调查。工作队立即分几条路线进行仔细调查:一路到AIC调查该公司的注册信息，发现该公司已在AIC注册，但没有年检或纳税申报。该公司登记的所有信息都没有反映出与这家欺诈公司的老板郭林有任何联系。根据警方分析，只有两种可能:郭林是化名；这家公司不是在郭林注册的。另一方面，警方去银行调查，得知公司申请银行账户时登记的个人信息是假的，个人账户也是假的。警方没有轻易放弃，但继续进行彻底调查，发现越南商人最初汇钱给该公司的银行账户仍然活跃。只有牢牢抓住这条线索，才有可能“化腐朽为神奇，化腐朽为神奇”！
在分局有关部门的配合下，工作队密切调查了银行汇款账号和18万美元的资金流动情况。工作队追踪吴给该公司的汇款，首先是一个美元账户，然后是该公司相应的人民币账户，然后是几个不同的银行账户。取款到不同的银行去取钱好几次。为了获得每个银行账户的流动单，警方做了大量繁琐而艰苦的工作。好事多磨。警方最终在大量信息中发现了这个规律:嫌疑人每次提取约49000元。想必嫌疑人熟悉银行的相关规定，为了规避风险，就使用这样的伎俩吧！
大海捞针视频
当阴影出现时，监控网的及时收集
似乎揭开欺诈面纱的唯一方法是通过银行的监控录像。八名警察被日以继夜地进行对比，连续几天都被针扎在一起，最后一个人出现在他们眼前。那人去了金湾附近的十几家银行，想在短时间内取钱。虽然通过视频很难辨别提取的钱的数量，但是这个人的不寻常行为引起了警方的注意。警察要求吴某指认他。吴某说他从未见过他，他不是郭林。警方放大了视频截图，并分发给解放路管理圈的几十家银行进行识别。通过大量的对比工作，警方证实，这名形迹可疑的男子每次提取的金额约为4.9万元，与之前银行对账单中显示的数字基本相同。
大海捞针，我们终于找到了关键嫌疑人。通过监控录像所反映的行动轨迹，警方逐渐分析出嫌疑人可能的落脚点。在分局刑侦情报研判部门的大力协助下，经过大量细致的调查，调查范围逐步缩小，最终锁定了南开区水影路的一个住宅小区。驻扎在蹲控站的警察发现有五六个人经常进出这个公寓。他们从监控站拍下照片，并逐一进行比较。原来这是郭林和他的公司新租的办公住宅。这一次他们摸到了“狐狸的巢穴”。经过严密控制，当“狐狸”聚集在一起时，和平警察开始收网，一举抓获了六名涉嫌合同诈骗的嫌疑人，并缴获了工具、证据和部分赃款，从而成功侦破了这起跨国诈骗案。
对利润的渴望蒙蔽了一个人的眼睛
编织骗局的精心准备一再成功。
经查，郭林的真名是牟阳(49岁，河北邢台人)。2014年，他花了1万多元在网上为天津一家粮食销售公司寻找第三方购买全套手续。公司开业时，杨除了找了两个老乡当助手外，还专门招了三个英语熟练的销售人员，都是学士学位。他们建立了公司的专门网站，每天在网上开发客户，联系外国贸易公司，展示不存在的产品。每个欺诈都有一个固定的流程。外国商人被报价很低的邮件所吸引，诱使对方签订合同，获得30%的预付款，然后公司凭空租用一个新地址继续“办公”。杨等人用类似的“游击战术”欺骗美国、印度、澳大利亚等地的外商，涉案金额近10万美元。
在多次成功之后，杨变得更大胆、更有胃口。越南商人吴某看中了牟阳的低价，非常真诚地试图促成这笔绿豆交易。他在签署合同前飞往天津看货物。为此，杨煞费苦心地在北京的粮油生意中找到了一个卖家。他声称需要去卖方在北京的仓库检查采购情况，然后带吴去仓库转了一圈。回家后，吴立即给了杨30%的预付款。为了继续骗钱，杨等人花了10万元买了绿豆，通过货运公司跟船公司订了舱位，装了一个集装箱，拍了照片发给吴，然后卖了一箱绿豆。凭着这张提货单，吴某满怀信心地给牟阳打了电话，并支付了剩余的货款。然而，在报关时，杨直接用便宜的水泥地砖报关。因此，当吴拿着绿豆提货单去越南海关提货时，他提到了水泥地砖。
最痛苦的是三个刚刚大学毕业的推销员。他们拥有学士学位和流利的英语口语，但他们被一时的兴趣所蒙蔽，走上了犯罪的道路。当他们谈到这个案子时，他们后悔了:他们清楚地知道公司是不正常的，公司的名字是假的，推销员声称的名字是假的，老板用来在银行开户的身份证是假的，老板自己甚至有四个假名字，公司经常改变办公地点，但他们宁愿欺骗自己和别人，谁是老板，谁给谁送饭碗，谁就会听谁的。任何人都不能超越法律界限。三个刚刚进入社会的年轻人将在监狱里度过他们年轻的几年，这让人感到遗憾。目前，已经对六名嫌疑人采取了强制措施，此案正在进一步审理中。
